Curso Grátis de Prevenção de Fraudes

Categoria: Administração

Este Curso é Grátis!!!


 Matrícula GRÁTIS


 Ficha técnica

Os custos gerados por fraudes são uma ameaça para a estabilidade financeira das empresas em diversos setores. Organizações como seguradoras, empresas reguladoras e legisladores têm buscado meios eficazes de prevenir ou identificar a fraude ou seus riscos.

 

Área de Aplicação

 Aplica-se à Área de Administração

 

Objetivos do Curso 

Apresentar e discutir os processos de fraudes internas e externas e fraudes em sistemas de informação, assimilar a utilização de ferramentas de informática no tratamento de fraudes e explorar os conceitos de análise de dados através de estudos de casos.

 

Conteúdo Programático

  • Características das fraudes
  • Comportamento do Fraudador: como identificar e como agir
  • Legislação penal para o crime de estelionato
  • Principais golpes aplicados com documentos e como identificá-los
  • Como analisar Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE)
  • Técnicas para identificar as falsificações - Outros documentos (Militares, CREA, OAB, CRM)
  • Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas
  • Montagem fraudulenta de comprovantes de renda (Holerites, Imposto de Renda, Decores)
  • Montagem fraudulenta de comprovantes de residência
  • Principais fraudes com cartões de crédito
  • Como analisar cheques e cédulas 
  • Grafoscopia